EDPR informa sobre deliberações da Assembleia Geral Anual de Acionistas
Madrid, 4 de abril de 2024: A EDP Renováveis, S.A. (“EDPR”) informa que na Assembleia Geral Anual de Acionistas, realizada hoje, foram adotadas as seguintes deliberações pelos Acionistas:
1) Aprovação das contas anuais individuais da EDP Renováveis, S.A., bem como das contas consolidadas em conjunto com as suas sociedades dependentes, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2023.
2) Aprovação da proposta de aplicação de resultados correspondente ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2023.
3) Aprovação do mecanismo de remuneração dos acionistas através de um scrip dividend a executar através de um aumento de capital social por incorporação de reservas, num montante determinável, através da emissão de novas ações ordinárias com valor nominal de 5 euros, sem prémio de ação, da mesma classe e série que as atualmente emitidas, incluindo uma disposição para a aceitação incompleta das ações a emitir no aumento do capital social.
4) Aprovação do Relatório de Gestão Individual da EDP Renováveis, S.A., do Relatório de Gestão Consolidado em conjunto com as suas sociedades dependentes, do Relatório de Governo Societário e do Relatório de Remuneração dos Administradores, correspondentes ao exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2023.
5) Aprovação do Estado da Informação não Financeira do Grupo Consolidado da EDP Renováveis correspondente ao exercício social terminado a 31 de dezembro de 2023.
6) Aprovação da gestão e atuação do Conselho de Administração durante o exercício social que terminou a 31 de dezembro de 2023.
7) Aprovação da reeleição da PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como Auditor da EDP Renováveis, S.A. para os exercícios de 2024, 2025 e 2026.
8) Tomada de conhecimento de renúncias: A Sra. Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro (Administradora “Dominical”) e a Sra. Ana Paula Garrido de Pina Marques (Administradora “Dominical”) apresentaram a renúncia aos seus cargos de membros do Conselho de Administração, permanecendo na Management Team da EDPR, tendo um envolvimento direto na gestão da empresa; adicionalmente, o Sr. Acácio Liberado Mota Piloto apresentou a renúncia ao cargo de Administrador Independente. A EDPR agradece aos membros cessantes por toda a sua dedicação e valioso contributo para o sucesso da empresa.
Consequentemente, foram adotadas as seguintes deliberações sobre a redução do número de administradores, e reeleição e nomeação de administradores:
- Redução do número de membros do Conselho de Administração para nove (9) Administradores.
- Reeleição do Sr. Miguel Stilwell de Andrade como Administrador Executivo pelo período estatutário de três (3) anos.
- Reeleição do Sr. Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira como Administrador Executivo pelo período estatutário de três (3) anos.
- Reeleição do Sr. Manuel Menéndez Menéndez como Diretor Externo pelo período estatutário de três (3) anos.
- Reeleição do Sr. António Sarmento Gomes Mota como Diretor Independente pelo período estatutário de três (3) anos.
- Reeleição da Sra. Rosa María García García como Administradora Independente pelo período estatutário de três (3) anos.
- Reeleição do Dr. José Manuel Félix Morgado como Administrador Independente pelo período estatutário de três (3) anos.
- Reeleição do Sr. Allan J. Katz como Administrador Independente pelo período estatutário de três (3) anos.
- Reeleição da Sra. Cynthia Kay McCall como Diretor Independente pelo período estatutário de três (3) anos.
- Nomeação da Sra. Ana Paula de Sousa Freitas Madureira Serra como Administradora Independente pelo período estatutário de três (3) anos.
9) Aprovação da atualização da Política de Remunerações dos Administradores da EDP Renováveis, S.A. para o período 2023-2025.
10) Aprovação da de poderes para formalização e execução das deliberações adotadas na Assembleia Geral de Acionistas, com o objetivo de celebrar a respetiva ata pública e permitir a sua interpretação, correção, adição ou desenvolvimento de forma a obter os registos apropriados.
EDP Renováveis, S.A.